«УТВЕРЖДЕН»
решением Общего собрания 
акционеров ОАО «Востокэлектро»
от _____ апреля 2017 года 

У С Т А В



ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКЭЛЕКТРО»

Проект (изменений и дополнений)


г. Каракол – 2017 г.





Содержание:















1.1. Открытое акционерное общество «Востокэлектро» (далее именуемое «Общество») образовано в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго», путем выделения из его состава имущественного комплекса электрических распределительных сетей Иссык-Кульского и Нарынского ПЭС.
1.2. Настоящий Устав определяет общие принципы деятельности общества, структуру               и компетенцию органов управления.
1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, Кодексом корпоративного управления и настоящим Уставом.



2.1. Полное наименование Общества:
  •  на кыргызском языке: «Чыгышэлектр» ачык акционердик коому;
  •  на русском языке: Открытое акционерное общество «Востокэлектро»;
  •  на английском языке: «Vostokeleсtro» Joint Stock Company.
2.2. Сокращенное наименование Общества:
  •  на кыргызском языке: «Чыгышэлектр» ААК;
  •  на русском языке: ОАО «Востокэлектро»;
  •  на английском языке: «Vostokeleсtro» JSC.
2.3. Место нахождения Общества: 722360, Кыргызская Республика, Ыссык-Кульская       область,   город Каракол, ул. Масалиева 24.
2.3. Общество имеет филиал: 
Нарынский филиал ОАО «Востокэлектро», находящийся по адресу: Кыргызская       Республика, Нарынская область, город Нарын, ул. Иссык-Кульская, 2, осуществляющий деятельность на основании Положения.



3.1. Общество является юридическим лицом с организационно-правовой формой -открытое акционерное общество.
3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать, штампы                              с указанием своего наименования на кыргызском, русском и английском языках, собственную эмблему. 
3.3. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации (атрибутику и символику).
3.4. Деятельность Общество осуществляется на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности. 



4.1. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество. Общество вправе  приобретать имущественные и личные неимущественные права и несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 
4.2. Общество может выступать истцом и ответчиком в суде и иных организациях разрешения споров, защищать свои права и интересы способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики и нормами международного права.
4.3. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, полученными доходами в соответствии с уставными целями.
4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
4.5. Общество от своего имени заключает соглашения, договоры, осуществляет сделки, необходимые для достижения уставных целей.
4.7. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий «ноу-хау» и другой информации. 
4.8. Общество имеет право участвовать в других юридических лицах. 
4.9. Общество вправе открывать филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества в Кыргызской Республике, наделять их необходимыми средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности. 
4.10. Общество вправе:
  •  осуществлять необходимые структурные преобразования Общества; 
  •  выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от имени Общества;
  •  выпускать, размещать, приобретать, выкупать, реализовывать акции в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики;
  •  выпускать иные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики;
  •  получать и использовать кредиты в сомах и иностранной валюте;
  •  совершать сделки с ценными бумагами, находящимися в распоряжении Общества;
  •  иметь в банках расчетные и валютные счета;
  •  разрабатывать долгосрочные прогнозы, стратегические планы и проекты технического и экономического развития Общества;
  •  осуществлять единую инвестиционную стратегию, с учетом общих задач Общества,                а также потребностей в расширении, реконструкции и техническом перевооружении Общества;
  •  совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.



5.1. Общество создано в целях извлечения прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются покупка, транспортировка, распределение и продажа (в том числе экспорт) электроэнергии.
5.2. Общество кроме основных видов деятельности осуществляет: 
  • обеспечение надлежащего состояния и безопасности электроэнергетических сетей                и объектов, в соответствии с установленными стандартами и правилами;
  • капитальное строительство и реконструкцию электросетей;
  • изготовление, сборку, реализацию, монтаж электрических счетчиков, железобетонных изделий и иного электрооборудования;
  • транзит электрической энергии через собственные электроэнергетические сети;
  • проектирование систем энергоснабжения и другие работы;
  • проведение строительно-монтажных, проектно-строительных, ремонтных, отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ, научно-инженерных работ;
  • реализацию мер, направленных на техническое развитие и улучшение обслуживания населения электроэнергией;
  • привлечение финансовых ресурсов и других активов юридических, физических лиц на договорных условиях;
  • оказание услуг на электромонтажные и специальные работы;
  • импортные и экспортные операции электроэнергией;
  • обучение вновь принятого персонала, повышение квалификации, а также переподготовку специалистов, обслуживающих  электрически сети, в учебном центре ОАО «Востокэлектро»;
  • другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.3. Лицензируемый вид деятельности, Общество осуществляет  на основании  лицензии, полученной в соответствии с требованиями Законодательства Кыргызской Республики.



6.1. Уставный капитал Общества составляет 186 499 880 (сто восемьдесят шесть  миллионов четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят) сомов. Уставный капитал сформирован в имущественной и денежной форме.
6.2. Уставный капитал Общества разделен на 985 208 029 (девятьсот восемьдесят пять  миллионов двести восемь тысяч двадцать девять) простых именных акций.
6.3. Имущество Общества формируется из  основных фондов, оборотных средств, полученных доходов, а также иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным действующим законодательством Кыргызской Республики.
6.4. Имущество Общества  должно быть отражено в самостоятельном балансе.



7.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
7.2. Общество вправе выпускать привилегированные акции количеством не более 25 % от количества простых акций. Права акционеров - владельцев привилегированных акций, определяются действующим законодательством Кыргызской Республики.
7.3. Общество вправе выпускать иные ценные бумаги, а также ценные бумаги, конвертируемые в акции.
7.4. Каждая простая акция имеет право одного голоса на Общем собрании акционеров.
7.5. Акции Общества неделимы. В случае, если одна акция принадлежит нескольким юридическим и/или физическим лицам, все лица признаются одним владельцем одной акции.
7.6. Акции Общества должны быть зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.
7.7. Акция дает владельцу права, предусмотренные действующим  законодательством Кыргызской Республики.
7.8. Обращение акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики.
7.9. Размещение выпущенных акций производится в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг.
7.10. Увеличение или уменьшение количества акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики.
7.11. Оплата выпущенных акций может производиться как денежными средствами, так          и иным имуществом. 
7.12. В случае публичного размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.





8.1. Общество вправе создавать Резервный капитал. Резервный капитал создается только из чистой прибыли Общества.
8.2. Решение о создании резервного капитала принимается на Общем собрании акционеров. Резервный капитал предназначается для покрытия убытков, связанных                              с осуществлением хозяйственной деятельности.
8.3. Резервный капитал образуется в размере не менее 10 процентов от величины Уставного капитала путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее                          5 процентов до достижения указанного размера.
8.4. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный капитал будет израсходован полностью или частично.
8.5. Резервный капитал используется для покрытия убытков Общества, при необходимости на перераспределение внутри собственного капитала.



9.1. Выплата дивидендов, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, на которое направляется не менее 25 процентов от чистой прибыли, по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
9.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Совет директоров перед вынесением на общее собрание акционеров вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения  у Общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.
9.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом                           с письменного согласия акционера. 
9.4. Выплата дивидендов производится в порядке, установленном решением общего собрания акционеров. 



10.1. Органами управления Обществом являются:
  • Общее собрание акционеров - высший орган управления;
  • Совет директоров - орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров;
  • Генеральная дирекция - коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;
  • Ревизионная комиссия - контрольный орган.
10.2. Члены Генеральной дирекции и Ревизионной комиссии не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.
10.3. Компетенция органов управления Обществом регулируется действующим  законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.


11.1. Общее собрание акционеров проводится в срок, установленный решением Совета директоров. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее 1 мая следующего                за отчетным годом. Проводимые собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. 
11.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:
  • по собственной инициативе;
  • по требованию Генеральной дирекции; 
  • по требованию Ревизионной комиссии; 
  • по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем                    не менее 20% голосующих акций;
  • по требованию уполномоченного государственного органа регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам.
Порядок и форма внеочередного общего собрания акционеров (очное или заочное голосование) проводится в соответствии с требованиями Закона КР «Об акционерных обществах».
11.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся вопросы:
  1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  2. реорганизация Общества;
  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
  4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых              в акции;
  5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
  6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  7. принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью 50% и выше балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  8. о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества; 
  9. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
  10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  11. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
  12. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
  13. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими Общими собраниями акционеров;
  14. принятие решений об использовании резервного капитала Общества;
  15. принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
  16. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчета о совокупном доходе Общества, распределение его прибылей и убытков;
  17. утверждение состава Счетной комиссии;
  18. утверждение годового бюджета Общества и итогов исполнения бюджета                          за предыдущий год;
  19. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии;
  20. избрание членов Совета директоров;
  21. заслушивание отчета Совета директоров о своей работе;
  22. утверждение внутренних нормативных документов, указанных в Приложении №1 (Перечень внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров).
11.4. Решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» Решение по избранию членов Совета директоров принимаются кумулятивным голосованием.


 
12.1. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется в соответствии  с требованиями законодательства Кыргызской Республики. 
12.2. Совет директоров определяет порядок ознакомления акционеров с материалами общего собрания. 
12.3. Общее собрание акционеров открывает председатель Совета директоров Общества  либо один из членов Совета директоров в случае отсутствия председателя Совета директоров. Открытым голосованием участвующие на голосовании избирают председателя собрания, далее собрание ведет избранный председатель. 
12.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 60 процентами размещенных голосующих акций.
12.5. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров, которое правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 
12.6. Порядок проведения общего собрания акционеров  осуществляется в соответствие с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики. 


13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров, контролирует и координирует деятельность Генеральной дирекции, а также принимает решения по не терпящим отлагательства вопросам деятельности Общества.
13.2. Совет директоров состоит из трех членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок не более 3 лет и могут переизбираться неограниченное число раз. В члены Совета директоров могут избираться как акционеры Общества, так и лица, не являющиеся акционерами Общества. 
13.3. Совет директоров возглавляет Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа. Председатель осуществляет общее руководство работой Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них.
13.4. Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то Совет директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров.
13.5. Член совета директоров общества может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявления в совет директоров общества и (или) в общество. В этом случае полномочия члена совета директоров общества прекращаются со дня рассмотрения советом директоров заявления, если иная дата не указана в самом заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления.  
13.6. Если состав Совета директоров станет меньше половины, избирается новый состав Совета директоров решением Общего собрания акционеров.
13.7. Работа Совета директоров проводится в форме заседания. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров. Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
13.8. К исключительной компетенции Совета директоров относятся:
  1. определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией Генеральной дирекцией;
  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
  3. формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных Законом КР «Об акционерных обществах», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  4. принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений                              и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества. Внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров, являются документы, указанные в Приложении № 2 («Перечень внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров);
  5. принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  6. избрание Генеральной дирекции Общества и установление размеров выплачиваемого вознаграждения ее членам;
  7. избрание Генерального директора Общества;
  8. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генеральной дирекции Общества,  Генерального директора и членов Генеральной дирекции;
  9. избрание внешнего аудитора  Общества и определение размера оплаты его услуг;
  10. избрание Секретаря Общества и определение размера его вознаграждения;
  11. согласование организационной структуры Общества и предельной штатной численности работников Общества; 
  12. утверждение положения о филиале (- ах) и представительствах Общества;
  13. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций               и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения                        о выпуске таких ценных бумаг;
  14. подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
  15.  рассмотрение предварительного проекта годового бюджета Общества; 
  16. представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно:
    • реорганизации Общества,
    • создания филиалов,
    • открытия представительств Общества;
  17. представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно годового отчета Генеральной дирекции Общества, заключения Ревизионной комиссии;
  18. представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно принятия решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых  в акции, при публичной эмиссии;
  19. рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка изменения капитала Общества, путем увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
  20. подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
  21. контроль над исполнением решений общих собраний акционеров;
  22. заключение контрактов с членами Генеральной дирекции, Секретарем Общества и внешним аудитором Общества;
  23. представление Общества в судах, в случаях неисполнения Генеральной дирекцией решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  24. Совет директоров соблюдает нормы и требования Кодекса корпоративного управления.
    Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, кроме случаев, установленных действующим законодательством Кыргызской Республики. 
  25. Принятие решения об избрании/прекращении полномочия сотрудников Службы внутреннего аудита, а также определение условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий; утверждение структуры, бюджета, ежегодного плана деятельности Службы внутреннего аудита.  
На основании решения Совета директоров, приказа о назначении на должность и освобождение от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита издается Генеральным директором.          
13.9. Организация, порядок работы и размеры вознаграждений членов Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров», утвержденного решением общего собрания акционеров. 


14.1. Генеральная дирекция решает вопросы текущей деятельности Общества                                   за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
14.2. Члены генеральной дирекции общества избираются советом директоров в порядке, предусмотренного и уставом общества, сроком не более одного года. Количеством состав членов генеральной дирекции определяются Советом директоров Общества. Члены Генеральной дирекции могут переизбираться неограниченное число раз.   
14.3. Члены Генеральной дирекции избираются сроком на один год. Совет директоров             с каждым членом Генеральной дирекции заключает контракт. Совет директоров вправе                         в любое время расторгнуть контракт с членами Генеральной дирекции.
14.4. Членом Генеральной дирекции не может быть физическое лицо:
  • c ограниченной дееспособностью;
  • лишенное, в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета;
  • должностное лицо Общества, приведшее его к банкротству или отстраненное                          от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения;
  • являющееся должностным лицом, акционером (совладельцем), аффилированным лицом компаний, являющихся конкурентами Общества.
14.5. Акционерам и членам Совета директоров запрещается, за исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, вмешиваться в текущее управление Обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний               в виде просьбы или рекомендации членам  Генеральной дирекции.
14.6. Организация и порядок работы Генеральной дирекции определяется Положением «О Генеральной дирекции».
14.7. Генеральную дирекцию возглавляет Генеральный директор, избираемый Советом директоров.
Генеральный директор:
  1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, организациях и предприятиях;
  2. назначает и увольняет заместителей генерального директора,  руководителей филиалов,  начальников РЭС и главного бухгалтера и других работников Общества;
  3. утверждает организационную структуру и штатное расписание, вносит в него изменения и дополнения  на основании решений Генеральной дирекции;
  4. заключает договора, выдает доверенности, управляет активами Общества,  распоряжается имуществом и средствами Общества с правом первой подписи на финансовых документах;
  5. распределяет обязанности между членами Генеральной дирекции, своими заместителями, руководителями структурных подразделений;
  6. поощряет и налагает взыскание на работников Общества, принимает решение по определению условий оплаты труда, размеров вознаграждений работников Общества, и других видов материального стимулирования;
  7. на время отсутствия делегирует свои полномочия одному из членов Генеральной дирекции;
  8. выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.
14.8. Генеральная дирекция:
  • подготавливает проект предварительного годового бюджета на предстоящий отчетный  год, согласованный с уполномоченным государственным органом по управлению государственным имуществом. 
  • придерживается проекта предварительного годового бюджета, одобренного Советом директоров  до утверждения его Общим собранием акционеров;
  • обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  • регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчитывается перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ходе реализации целей и политики Общества;
  • соблюдает нормы и требования настоящего Устава, Кодекса корпоративного управления Общества и других внутренних документов Общества.



15.1. Секретарь Общества - это должностное лицо Общества, избираемое Советом директоров, с которым заключается контракт на один год, в компетенцию которого входят следующие вопросы:
  • связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;
  • контроль за ведением и хранению реестра акционеров Общества;
  • формирование предложений акционеров по повестке дня Общего собрания акционеров;
  • осуществление обеспечения акционеров Общества материалами  Общих собраний акционеров;
  • обеспечение в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики хранения материалов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества.
15.2. В своей деятельности Секретарь Общества руководствуется настоящим Уставом, Положением «О Секретаре Общества» и Кодексом корпоративного управления.



16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
16.2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов, которые избираются на 1 (один) год. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут переизбираться более трёх раз подряд.
16.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или Генеральной дирекции. 
16.4. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники Общества. 
16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе:
  1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров, Генеральной дирекции;
  2. привлекать независимых экспертов и  аудиторов за счет  средств компании;
  3. требовать участия члена Генеральной дирекции на заседании Ревизионной  комиссии в случае,  когда рассматриваемый вопрос требует разъяснения;
  4. требовать от работников Общества предоставления необходимых документов;
  5. участвовать при необходимости на заседаниях Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Генеральной дирекции;
  6. давать рекомендации по избранию внешнего аудитора и инициировать вопрос                       о расторжении договора с ним;
  7. получать разъяснения от аудитора Общества. 
16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением                     «О Ревизионной комиссии Общества», утвержденного Общим собранием акционеров.



16-1.1 Основной целью деятельности Службы является предоставление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе.
16-1.2 Служба при осуществлении своих функций не посрественно подчиняется функционально – Совету директоров и административно – Генеральному директору общества, а также тесно взаимодействует с Ревизионной комиссией Общества при провидении аудиторских проверок. 
16-1.3 Определение количественного состава, штатного расписания и срока полномочий Службы, назначение руководителя и работника Службы, и досрочное прекращение их полномочий  осуществляется Советом директоров Общества.
16-1.4  Неотъемлемой частью внутреннего аудита является проведение технического аудита.   



17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
17.2. Общество обязано обеспечить строгий учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности.
17.3. Генеральная дирекция несет ответственность за организацию, состояние                            и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества
17.4. Годовой отчет Общества подлежит рассмотрению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров.



18.1. Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам и интересам акционеров Общества. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется внутренними правилами Общества.
18.2. Должностные лица Общества и иные лица, которые получили доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, за их разглашение несут ответственность в соответствии         с действующим законодательством КР. 



19.1. Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации или ликвидации:
  • по решению Общего собрания акционеров;
  • по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики. 
19.2. Реорганизация или ликвидация осуществляются в соответствие с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и законодательством о банкротстве.
19.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекращенным                     с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


 
20.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, а также новая редакция Устава принимаются решением Общего собрания акционеров в редакции, представленной Советом директоров Общества. 
20.2. Изменения и дополнения в Устав Общества, а также новая редакция Устава не должны противоречить законодательству Кыргызской Республики. 
20.3. Любое лицо вправе ознакомиться с Уставом. Общество обязано представить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом и представить по его требованию копию настоящего Устава за плату, которая не может превышать затрат на ее изготовление.


Председатель  Совета директоров
ОАО «Востокэлектро»                                                                  Э. И. Козубаев


Генеральный директор
ОАО «Востокэлектро»                                                                  Б.М.Сыдыков





Приложение №1 к Уставу
ОАО «Востокэлектро»


Перечень внутренних документов ОАО «Востокэлектро»,
утверждаемых общим собранием акционеров


№ п/п Наименование документа.
1 Устав Общества 
2 Кодекс корпоративного управления
3 Положение о Совете директоров Общества
4 Положение о Ревизионной комиссии Общества
5 Положение о Генеральной дирекции Общества

 

Приложение №2 к Уставу
ОАО «Востокэлектро»

Перечень внутренних документов ОАО «Востокэлектро»,
утверждаемых Советом директоров


№ п/п Наименование документа.
1 Положение о Секретаре Общества
2 Положение об оценке деятельности Совета директоров